SEC buộc tội công ty tiền điện tử NovaTech về lừa đảo

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đang kiện một công ty khởi nghiệp tiền điện tử, NovaTech, vì tội lừa đảo, đã gây ra hơn 650 triệu đô la từ hơn 200.000 nhà đầu tư, nhiều người trong cộng đồng người Mỹ gốc Haiti.

SEC cho rằng NovaTech, được thành lập năm 2019 bởi cặp vợ chồng Cynthia và Eddy Petion, là một hệ thống tiếp thị đa cấp (MLM) - một hệ thống đã thu hút nhà đầu tư bằng cách tuyên bố đầu tư vào các thị trường tiền điện tử và ngoại tệ sinh lời. Trên thực tế, NovaTech chỉ dành một phần nhỏ của vốn nhà đầu tư cho giao dịch, dành phần lớn cho việc thanh toán cho những nhà đầu tư hiện tại và hoa hồng cho những người quảng bá, theo SEC.

Cùng với NovaTech và cặp vợ chồng Petion, SEC đề cập tới những người quảng bá NovaTech như Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley như là các bị đầu điều trái về bản án lừa đảo chứng khoán của họ. Cơ quan hấp lý đang tìm kiếm giải pháp yêu cầu cấm vĩnh viễn, trả lại lợi nhuận không chính đạo và xử phạt dân sự; Zizi đã đồng ý giải quyết một phần.

Bản kiện cáo NovaTech chỉ là một phần trong cuộc truy cứu rộng lớn hơn của SEC vào các dự án tiền điện tử gây tranh cãi.

Trong bài phát biểu gần đây tại Tạp chí Pháp luật Doanh nghiệp William & Mary, Gurbir Grewal, giám đốc bộ phận thực thi của SEC, nói rằng cơ quan đã thực hiện hơn 100 hành động liên quan đến tiền điện tử trong thập kỷ qua.