Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vì gian lận và rửa tiền tại FTX, bắt phải trả 11 tỷ USD

Sam Bankman-Fried, người đồng sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và công ty giao dịch Alameda Research, đã bị kết án 25 năm tù bởi Thẩm phán Lewis Kaplan của Quận Nam New York (SDNY), khoảng năm tháng sau khi ông bị tuyên bố lỗi trong tất cả bảy điểm liên quan đến gian lận và rửa tiền trong quá trình xét xử của mình.

"Khi không nói dối, anh ta trả lời tránh, chia rẽ tóc, cố gắng khiến các luật sư truy tố hỏi lại câu hỏi cho anh ta," Kaplan nói vào ngày Thứ Năm, theo Inner City Press. "Tôi đã làm công việc này gần 30 năm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy một màn trình diễn như vậy."

Trước khi bị kết án, Bankman-Fried đã thừa nhận trong tòa rằng anh đã đưa ra một "chuỗi quyết định tồi tệ", nhưng bào biện rằng chúng không phải là "ích kỷ".

Khả năng án phạt tổng cộng cho bảy điểm - hai điểm cáo buộc gian lận và năm điểm cáo buộc âm mưu - là tối đa 110 năm. Bankman-Fried cũng được kêu gọi trả nợ 11 tỷ USD cho chính phủ Hoa Kỳ trong quá trình kết án. Kaplan nói rằng "hình phạt", hoặc nguyên tội, sẽ phải phù hợp với mức độ nghiêm trọng của tội phạm.

Muộn nhất trong tháng này, các luật sư từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu kết án "cần thiết" 40 đến 50 năm đối với anh ta. "Tính chất lớn lao của gian lận của Bankman-Fried đòi hỏi một mức hình phạt nghiêm trọng," thông báo cho biết. "Tổn thất tối thiểu là 10 tỷ USD làm cho đây trở thành một trong những trường hợp gian lận tài chính lớn nhất mọi thời đại." Vào ngày Thứ Năm, Kaplan nói rằng khoảng cách đó "sẽ nhiều hơn là cần thiết." Vào cuối tháng Hai, các luật sư của Bankman-Fried đã nộp một thông báo đề xuất rằng khách hàng của họ được 63 đến 78 tháng, ymột số thu sao cho họ "quan tâm đến cá nhân," "hối cải," "công cụ phạm tội cấp thấp" và hơn thế nữa.

Dù cả hai bên muốn điều gì, kết án kéo dài nhiều thập kỷ này là kết quả của phiên tòa kéo dài năm tuần của Bankman-Fried, trong đó đào sâu vào cách mà một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã suy sụp, cùng với công ty giao dịch khới mạnh của chị em.

Án phạt của anh cũng có thể gửi một tín hiệu đến ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung. Josh Naftalis, một cựu công tố viên liên bang hiện làm việc với Pallas Partners tại New York, cho biết: "Một phần quan trọng trong quá trình chấm dứt hợp đồng là nhu cầu của án phạt cung cấp sự đe dọa đánh giá," hoặc là để ngăn những bị cáo buộc tội phạm áo trắng khác và cá nhân xấu trong không gian tiền điện tử một cách đáng kể. "Nói cách khác, tòa án được phép xem xét cách mà hình phạt mà nó áp đảo trên SBF sẽ gửi một thông điệp đến ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử."

Mark Bini, một cựu công tố viên liên bang và bang và hiện đang là đối tác tại On Chain digital asset group của Reed Smith, đồng tình. Án phạt sẽ là "một dấu mốc thực sự trong lĩnh vực tiền điện tử," ông nói thêm, nói rằng kết quả này "có thể là một công cụ đo lường cho các kết án tương lai liên quan đến gian lận tiền điện tử."

Và trong hệ thống liên bang, không có trại giam. Nhưng, các bị cáo như Bankman-Fried có thể kiếm được "điểm tốt" tín dụng, trong khuôn khổ Đạo luật Bước Đầu Tiên, có thể giảm án cho hành vi tốt trong thời gian giam giữ, cả hai luật sư lưu ý. Có một số cơ hội cho những người vi phạm lần đầu không bạo lực để giảm nhẹ án phạt của họ, Bini nói. Điều này có thể dẫn đến việc giảm án phạt của bị cáo lên đến 15% so với án phạt ban đầu." Naftalis thêm.

Bankman-Fried đã sống tại Trung Tâm Giam Cầm Metropolitan ở Brooklyn, New York, kể từ khi mất tín dụng trước phiên xét xử của mình. Các tù nhân nổi tiếng khác từng ở trong cơ sở sửa chữa bao gồm đồng phạm của Jeffery Epstein, Ghislaine Maxwell, và "pharma bro" Martin Shkreli.

Nhìn lại SBF và FTX

Trước khi vào tù, Bankman-Fried từng đứng đầu thế giới tiền điện tử, đi cùng với người nổi tiếng như Katy Perry và các vận động viên giành giải thưởng như Tom Brady và đặt tên công ty của mình trên áo trọng tài bóng chày Major League Baseball và sân vận động Miami Heat. Trước khi suy sụp, FTX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu về khối lượng, đứng sau Coinbase và Binance.

FTX đã mở rộng người dùng của mình lên "triệu phú" trước khi suy sụp, và doanh thu đã tăng từ 10 triệu đô la lên 20 triệu đô la vào năm 2019, lên 80 triệu đô la vào 2020 và lên 1 tỷ đô la vào năm 2021; và doanh thu hàng ngày vào năm 2021 là 3 triệu đô la, Bankman-Fried nói trong lời khai của mình.

Nhưng Bankman-Fried nhanh chóng giảm đi về sự phổ biến và sự tin tưởng trên cộng đồng tiền điện tử sau khi một bảng cân đối lỗi từ Alameda được tiết lộ bởi truyền thông tiền điện tử CoinDesk vào tháng 11 năm 2022, gây ra các tác động lan rộng trong ngành và lo ngại về FTX và vốn thanh khoản của nó. Trong vòng vài ngày, sàn giao dịch đệ quy và Bankman-Fried từ chức từ vị trí CEO của mình.

Phiên tòa của anh và những tháng dẫn đến nó đã phơi bày rằng vấn đề lớn hơn nhiều so với ban đầu khi Bankman-Fried và các nhà quản lý khác đã sử dụng hơn 8 tỷ USD trong quỹ của khách hàng. Bankman-Fried lời khai là anh không gian lận khách hàng của FTX hoặc sử dụng vốn của họ, mà Alameda đã "vay" vốn đó từ sàn giao dịch.

Mark Cohen, luật sư chính của Bankman-Fried, cũng nói rằng chính phủ đã đưa ra một bộ phim Hallmark về Bankman-Fried và trong khi anh ta đã đưa ra "đánh giá kinh doanh tồi tệ" chính phủ đã "cố gắng vẽ Sam thành một loại phản diện, một loại quái vật nào đó."

Trong cuộc thẩm định cuối cùng, ban hành kim họat không mua kết tuyết đó. Luật sư truy cứu nghiêm ngặt Bankman-Fried đã đưa ra một số lời hứa giả mạo cả bên trong và bên ngoài và đã phải chịu trách nhiệm với việc mất hàng tỷ đô la của hàng ngàn nhà đầu tư của FTX. Họ nhấn mạnh bằng cách nào đó đã sai khi sử dụng vốn của khách hàng của FTX mà không có sự hiểu biết hoặc chấp thuận của họ.

Và kết quả, Bankman-Fried sẽ phải dành khá lâu thời gian ở phBehind

Hình ảnh đã được cập nhật để bao gồm chi tiết thêm trong đoạn văn thức và thứ tư.